Я постоянен в своём непостоянстве Дневник Олега Северюхина

17.02.2020

В России могут заблокировать счет при попытке снятия денег или закрытия счета

Filed under: Разное — Метки: — Oleg Severyukhin @ 07:04

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.

Подробнее

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Нумерация страниц в виде выпадающего списка при нажатии на угольник в рамке

Powered by WordPress